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Razón Social o Nombre de la Empresa *
RFC de la Empresa *
Nombre de Contacto de la Empresa *
Puesto de Contacto de la Empresa *
Dirección *
Teléfono *
Correo electrónico *
Página Web *
Tipo de Empresa * Institución Financiera No Bancaria Industrial, comercial o de servicios
Tipo de IFNB Afores Almacenes generales de depósito Arrendadoras Financieras Burós de Crédito Casas de Bolsa Casas de cambio Empresas de Factoraje Financiero Financiera Rural FINTECH IFC (Instituciones de Financiamiento colectivo) FINTECH IFPE (Instituciones de Fondos de Pago Electrónico) Instituciones de Fianzas Instituciones de seguros Operadora del Mercado de Derivados Pensiones Socidades Financieras Populares Sociedades controladoras Sociedades Cooperativas de ahorro y Préstamo Sociedades de Ahorro y Préstamo Sociedades de Información Crediticia Sociedades de Inversión Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro Sociedades de inversión y otras entidades del sector Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión Sociedades Financieras Comunitarias Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión SOFOM ENR SOFOM ER Uniones de crédito
Sector al que pertenece la Empresa: * Industrial Comercial De Servicios
Número de Empleados: * De 1 a 10 De 11 a 30 Sector Comercial De 11 a 50 Sector Industrial o de Servicios De 31 a 100 Sector Comercial De 51 a 100 Sector de Servicios Desde 101 Sector Comercial o de Servicios De 51 a 250 Sector Industrial Desde 251 Sector Industrial
Número de Empleados *
Tope Máximo Combinado *
Tamaño de la Empresa Micro
Tamaño de la Empresa Pequeña
Tamaño de la Empresa Mediana
Tamaño de la Empresa Grande
Cobertura Geográfica * Local Estatal De 2 a 15 Estados De 15 a 30 Estados A nivel Nacional Internacional (exporta)
¿Está dada de alta la empresa en el SAT? * Sí No
¿Está al corriente con todas sus obligaciones fiscales, puede presentar una Opinión Favorable de Cumplimiento del SAT? * Sí No
¿Tiene afiliados al IMSS a sus Empleados? * Sí No
El Capital Social de la Empresa es: * Menor a $1’000,000 De $1’000,000 a $10'000,000 De $10'000,000 a 100’000,000 Mayor a $100'000,000
El Capital Social de la Empresa pertenece a: * Un solo dueño Empresa Familiar Un Grupo de Accionistas
Tipo de Administración de la Empresa: * Administrador Único Consejo de Administración
¿El dueño se involucra en todas las decisiones de todas las áreas? * Sí No
En la Participación Accionaria, el Socio mayoritario tiene: * El 50% o más Menos del 50% Más de 50%, pero se tiene Gobierno Corporativo
Si tiene Consejo de Administración, ¿qué porcentaje de Consejeros Independientes tiene? * 0% Del 1% al 24% Del 25% en adelante
¿Se tiene un Manual o Reglas de Operación de Gobierno Corporativo? * No Sólo documentado Documentado e implementado
¿Se tienen definidos la Misión, Visión, Valores y Objetivos de la empresa? * Si, todos Algunos Ninguno
¿Se llevan a efecto con normalidad las Reuniones de Asambleas de Accionistas, si es el caso? * Si No No aplica
¿La empresa cuenta con estrategias ASG (con políticas Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo)? * Sí No
¿Se tiene un Organigrama definido? * Sí No
Nivel de estudio de los gerentes y directores de área * Estudios de postgrado (doctorado, maestría, profesionista con diplomado) Profesionistas Estudios técnicos Bachillerato Nivel básico
¿Se tienen documentadas Descripciones de Perfiles y Actividades de Puestos? * Si de todos los puestos De algunos puestos De ningún puesto
¿Las funciones están debidamente asignadas a los puestos existentes? * Asignación correcta Inadecuada segregación de funciones Existen conflictos de interés
¿De qué forma se da Capacitación al personal? * Plan de Capacitación Cuando se requiere No se da capacitación
¿En qué se basa su sistema de remuneración, compensación y retención del personal? * A criterio del Director General A solicitud particular Tabuladores de sueldos Políticas de aumentos Cumplimiento de Objetivos Sistema de Evaluación del Desempeño
Las Prestaciones al Personal son: * Las de Ley Superiores a las de Ley Además de las de Ley o superiores, ¿también Emocionales?
¿Hace planes para desarrollar los recursos humanos? * No Planes de Capacitación Planes de Vida o de Carrera
¿Se llevan a cabo acciones de Integración del Personal? * No Felicitaciones al personal por cumpleaños, aniversarios y/o reconocimiento de logros Actividades internas Actividades internas y externas con la sociedad
¿Realiza regularmente alguna encuesta entre los empleados para analizar que tan involucrados están con su puesto de trabajo, su departamento y la empresa? * No Encuestas de satisfacción y/o de salida Evaluación de Clima Organizacional
¿Se tienen establecidos Programas de Higiene y Seguridad Industrial? * Sí No
¿Se tienen establecidos Programas de Salud Laboral? * Sí No
¿Tienen desarrolladas e implementadas acciones referentes a la Norma NOM-035-STPS-2018 de Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo? * Sí No
Diversificación de Productos o Servicios: * Sólo 1 Producto o Servicio De 2 a 5 Productos o Servicios Más de 5 Productos o Servicios
¿Conoce las necesidades del Cliente y hace lo necesario para satisfacerlas? * Si Sólo las conoce No
¿Tienen un CRM o una herramienta similar para conocer, segmentar, mantener y fidelizar a sus Clientes? * Sí No
¿Utiliza canales de promoción digital, tales como página de internet y redes sociales? * Sí No
¿Aplican campañas para atraer prospectos y aumentar clientes? * Sí No
¿Brinda a los Clientes información para que conozcan cual es la propuesta de valor del producto/servicio? * Sí No
¿Realiza encuestas de satisfacción del Cliente? * Sí No
¿Ofrece servicio post venta a los Clientes? * Sí No
¿Cuál es el volumen promedio de ventas anuales? * Menos de 2 millones De 2 a 10 millones De 10.1 a 50 millones De 50.1 a 100 millones De 100.1 a 250 millones Más de 250 millones
El Porcentaje de ventas a los 10 principales Clientes del total de ventas es: * Más del 80% Entre el 60% y 80% Entre el 30% y 60% Entre el 10% y 30% Menos del 10%
¿Se tienen identificados todos los Procesos de la Empresa? * Sí No
¿Se tienen las especificaciones y características de cada producto o servicio que se ofrece? * Sí No
¿Tiene establecidas Políticas de Operación y Administración en la empresa? * No se tienen establecidas Verbalmente En Circulares, memorandums o Notificaciones En Manuales
¿Tiene documentadas las Actividades que realiza cada puesto en cada Proceso? * No Verbalmente En Circulares, memorandums o Notificaciones En Diagramas de Flujo En Instrucciones de Trabajo En Manuales
¿Determina los tiempos de: proceso, inspección, transporte y almacenaje? * De todos los Procesos De algunos Procesos De ningún Proceso
¿Mide la productividad de la producción de bienes y servicios? * Sí No
¿Tiene mensualmente información detallada de las ventas y rentabilidad por Cliente – Producto – Negocio? * Sí No
¿Gestiona la calidad de los productos o servicios? * No Control de Calidad Otra Metodología de Calidad Premio Nacional de Calidad Sistema ISO de Gestión de la Calidad
¿Utiliza algún método de control de inventarios? * Sí No No Aplica
¿Tiene registros detallados de scrap – reprocesos - devoluciones? * Sí No No Aplica
¿Tiene un departamento o equipo ocupado en desarrollar nuevos productos o servicios? * Sí No
¿Tiene planes para renovar y actualizar los equipos de la planta de producción? * Sí No No Aplica
¿Tiene criterios de selección y evaluación de proveedores? * Sí No
La producción de bienes o servicios se realiza: * Manualmente Semi automatizada Automatizada
¿La empresa tiene equipo de cómputo? * Sí No
El Registro de Clientes, Ventas, Producción, Cobranza, etc., lo realiza: * Manualmente En hojas de cálculo (excel) En Sistemas CRM y/o ERP
¿Dónde guarda los respaldos de la información? * No tiene respaldos En los mismos equipos En o medios externos, dentro de oficina En un Servidor propio o rentado o medios externos, uno dentro y otro fuera de la oficina
¿Cuenta con un Centro de Cómputo (site)? * No Si, sin medidas de seguridad Si, con medidas de seguridad
¿Están conectados a internet? * No Si, con red alámbrica Si, con inalámbrica wifi Si con ambas.
¿Cuenta con licencias de software en sus equipos de cómputo? * No En algunos En todos
¿Tiene Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos? * Sí No
¿Los equipos de cómputo tienen operando un sistema de detección, protección y eliminación de virus informáticos? * No En algunos En todos
¿Cada empleado cuenta con un usuario y contraseña para accesar a su equipo de cómputo y a los sistemas? * No Algunos Todos
¿Los Empleados y Proveedores firman Convenios o Contratos de Confidencialidad de la Información? * No Sólo los Empleados Sólo os Proveedores Todos
¿Se tiene un Aviso de Privacidad de la Información? * Sí No
¿Cómo registra los movimientos contables de la empresa? * Manualmente Hoja de Cálculo (Excel) Sistema Contable (COI, Contpaq, etc.) Sistema ERP de Operación
¿Tiene definido un Catálogo de Cuentas Contables? * No Propio Apegado a Catálogo del SAT Otro
¿El registro contable está apegado al Código Fiscal de la Federación, a las NIFs y al catálogo establecido por la CNBV? * Si En algunos criterios contables No
¿Elabora los Estados Financieros básicos? * Sí No
¿Después del último día del mes, en cuantos días se tienen listos los Estados Financieros? * Menos de 7. Entre 7 y 15. Entre 16 y 30. Más de 30. No se elaboran Estados Financieros.
Los Estados Financieros que emite son: * No los elabora Internos Dictaminados o Auditados
En su caso, los Estados Financieros son Auditados por: * Sin auditar Despachos locales Despachos reconocidos en México (Grant Thorton, Mancera, Gossler, RSM) Despachos reconocidos Internacionalmente - Big 4 (PWC, Deloitte, EY, KPMG)
¿Realiza reservas o separa parte de las utilidades para épocas en que tenga pérdidas o para imponderables? * Sí No
¿Actualmente de que manera fondea sus operaciones, ya sea mediante capitales y pasivos propios o ajenos? * Sólo con Capital propio Friends and family De Proveedores Préstamos de Inversionistas Instituciones Financieras No Bancarias Instituciones Bancarias Recursos Gubernamentales
Capital Contable *
Capital Contable *
Capital Contable *
Capital Contable *
¿Tienen identificados y evaluados los posibles riesgos a los que está expuesta la empresa? Si Algunos No
¿Cuentas con algún seguro, de la Planta, equipos, maquinaria, de la transportacion, etc.? * Sí No
¿Cuentan con Procedimientos o Planes para operar ante Contingencias Operativas y Tecnológicas? * Si, documentados Si, sin documentar No
¿Tienen establecidas Medidas de Actuación ante Contingencias por Eventos Naturales y Eventos Catastróficos? * Si, documentados Si, sin documentar No
¿Tienen establecidas Medidas de Actuación ante Contingencias por Eventos Delictivos? * Si, documentados Si, sin documentar No
¿Tienen establecidas Medidas de Actuación ante Contingencias por Eventos de Salud? * Si, documentados Si, sin documentar No
¿Se tiene definido e implementado un Sistema de Control Interno? * Si Sólo documentado No
¿Elabora anualmente un Plan de Negocios, pasando a ser la herramienta de control de objetivos? * Si No
¿Tienen indicadores de desempeño “KPIs”? * Si No
¿Se tienen establecidas medidas de control para verificar el cumplimiento de lineamientos y políticas internas y externas? * Si No
¿Se tienen establecidas medidas de control para verificar el debido registro operativo y contable de la operación diaria? * Si No
¿Cuentan con un Código de Ética? * Si No
¿Se realizan auditorías internas o por independientes? * Si No
Años en operación
Proyección EBITDA 2023
Nivel o monto de endeudamiento
¿Quién los ayudó a constituir el gobierno corporativo? (si se tiene)
¿Tienen comité de auditoría? Sí No
¿Tienen comité de prácticas societarias? Sí No
¿Cuenta con alguna calificación de riesgo crediticio? (si aplica) Sí No
Calificadora de valores que la emitió
Ventaja competitiva o modelo de negocio
Monto deseado de Financiamiento
Comité de Crédito Sí No
Ventas totales 2021 (rangos)
Ventas totales 2022
EBITDA 2021 (si aplica, rangos)
EBITDA 2022 (si aplica)
Proyección ventas 2023 Sí No
2 años de operaciones con utilidades positivas Sí No
Ratio de liquidez (rangos)
¿Ha estado involucrado (personal o empresa) en la constitución de un fideicomiso? * Sí No
¿Cuáles son los fines? * Fondeo Garantía de crédito Inmobiliario Planeación Patrimonial Otros
